Rõ khung hình ph:ạt mà Shark Thủy phải đối diện: ‘Thôi to:ang rồi, nặng đến mức không tưởng’
Bị can Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) bị truy tố với cáo buộc chỉ đạo đồng phạm chiếm đoạt của 10.063 người bị hại số tiền hơn 7.677 tỷ đồng và có hành vi đưa hối lộ.
‘Cá mập’ bị cáo buộc lừa đảo và hối lộ
Ngày 23/12, Viện KSND Tối cao (Vụ 3) đã ban hành cáo trạng truy tố 29 bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame, Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Nhất Trần và các đơn vị có liên quan.
Viện KSND Tối cao truy tố các bị can ra trước TAND TP Hà Nội để xét xử thời gian tới, đồng thời phân công Viện KSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm.
Cáo trạng truy tố Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup và Công ty Egame) và Nguyễn Mạnh Phú (Kế toán trưởng Công ty Egame) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt cao nhất lên đến tù chung thân, và tội “Đưa hối lộ” theo khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự.
Bị can Tống Thị Kim Liên (Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc tài chính Công ty Nhất Trần) bị truy tố về tội “Nhận hối lộ” theo điểm a khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự.
26 bị can khác bị Viện KSND Tối cao truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Theo cáo trạng, từ năm 2014, với mục đích huy động tiền để trả nợ, sử dụng cá nhân và duy trì hoạt động của hệ sinh thái Egroup, bị can Nguyễn Ngọc Thủy đã chỉ đạo sử dụng pháp nhân Công ty Egame huy động tiền dưới hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty Egroup.
Ông Thủy cũng bị cáo buộc chỉ đạo các bị can Nguyễn Mạnh Phú (Giám đốc Tài chính Công ty Egroup, Kế toán trưởng Công ty Egame) và Phạm Thị Thanh Thọ (Kế toán trưởng Công ty Egroup) thực hiện nâng khống vốn điều lệ, nâng khống cổ phần của Công ty Egroup từ 32 tỷ đồng (tương đương 32 triệu cổ phần) lên 962,5 tỷ đồng (tương đương 962,5 triệu cổ phần).
Chủ mưu lừa đảo 7.677 tỷ đồng
Cáo trạng nêu, ngoài hành vi trên, bị can Nguyễn Ngọc Thủy “móc nối” với Đặng Văn Hiền (Trưởng Ban quan hệ cổ đông) chỉ đạo 23 quản lý và các nhân viên kinh doanh Công ty Egame tìm kiếm khách hàng, đưa thông tin gian dối để khách hàng tin tưởng mua cổ phần.
Bị can Nguyễn Ngọc Thủy cũng bị cáo buộc trực tiếp chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú và Nguyễn Thị Hoài Hương (Kế toán Công ty Egame) để ngoài sổ sách kế toán tiền chuyển nhượng cổ phần, quản lý và sử dụng tiền sai mục đích.
Bằng các thủ đoạn nêu trên, trong giai đoạn 2015-2023, bị can Nguyễn Ngọc Thủy và đồng phạm bị cáo buộc đã chiếm đoạt của 10.063 người bị hại số tiền hơn 7.677 tỷ đồng.
Viện KSND Tối cao đánh giá, trong toàn bộ vụ án, bị can Nguyễn Ngọc Thủy là người chủ mưu thực hiện hành vi phạm tội, trực tiếp sử dụng tiền chiếm đoạt và phải chịu trách nhiệm chính đối với số tiền hơn 7.677 tỷ đồng của 10.063 người bị hại.
Theo cáo trạng, các bị can Đặng Văn Hiền, Nguyễn Mạnh Phú, Phạm Thị Thanh Thọ và Nguyễn Thị Hoài Hương là đồng phạm giúp sức cho Nguyễn Ngọc Thủy thực hiện hành vi phạm tội.
Cụ thể, bị can Đặng Văn Hiền bị cáo buộc giúp sức bằng việc thực hiện nâng khống phần vốn góp của Công ty Egame tại Công ty Egroup, chỉ đạo nhóm quản lý và nhân viên kinh doanh tìm kiếm khách hàng, đưa thông tin gian dối để khách hàng tin tưởng mua cổ phần.
Bị can Nguyễn Mạnh Phú bị cáo buộc tham gia nâng khống vốn điều lệ, nâng khống cổ phần Công ty Egroup, đồng thời quản lý và phân công nhiệm vụ cho Nguyễn Thị Hoài Hương cùng các nhân viên kế toán thực hiện tiếp nhận, quản lý tiền chuyển nhượng cổ phần.
Bị can Phạm Thị Thanh Thọ bị cáo buộc tham gia nâng khống vốn điều lệ, nâng khống cổ phần Công ty Egroup, còn bị can Nguyễn Thị Hoài Hương bị cáo buộc thực hiện tiếp nhận, quản lý và sử dụng tiền chuyển nhượng cổ phần theo chỉ đạo của Nguyễn Ngọc Thủy.
